欺诈
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农行爆出票据案 员工套取38亿元炒股

农行董事长据说对这一内控疏忽感到“震怒”,公安部和银监会已将此案上报国务院
2016年1月22日

美国华裔商人Benjamin Wey遭刑事指控

罪名是利用中国公司与美国壳公司之间的“借壳上市”赚取数百万美元非法利润
2015年9月11日

阿里的小风险与大问题

南京大学-霍普金斯大学冯川:阿里的世界性成就,恰恰建立在中国不成熟的法治环境之上。中国监管部门继续维持宽松政策,或许对阿里的风险是最小的,对中国商业环境的影响却是未知数。
2015年2月3日

“机器人欺诈”给广告业带来巨额损失

研究发现,四分之一的在线视频是机器人“观看”的,这类欺诈明年将令广告业损失60亿美元
2014年12月10日

天合化工复牌股价大幅下挫

周三深夜,该公司发布一份长达55页的澄清公告,反驳匿名分析的欺诈指控
2014年10月9日

天合化工遭遇空头攻击

一个名为“匿名分析”的团队称天合化工涉嫌欺诈,后者称保留采取法律行为的权利
2014年9月3日

嘉汉林业前CEO被索赔30亿加元

债权人指控陈德源“欺诈性地夸大公司收入和资产”;嘉汉林业两年前已破产
2014年5月21日

香港暂停一投行上市咨询牌照

新鸿基国际被指未能在中国生命集团上市之前妥善进行尽职调查
2014年1月28日

“四大”在华合资公司面对SEC禁令

SEC禁止这些会计师事务所为在美上市中国公司提供审计服务,“四大”表示将上诉
2014年1月23日

英国对罗尔斯•罗伊斯的调查升级

英国财政部向英国严重欺诈办公室提供了额外资金,以支持后者将调查升级为刑事调查
2014年1月20日

表外信息披露:中概股的软肋

长江商学院张维宁:中国概念股仍频受做空机构的猎杀,与在信息披露上不了解美国股市的游戏规则有关。很多企业以为通过审计就万事大吉,忽略了表外信息的披露。
2013年11月18日

AIG拟起诉多家银行违规销售MBS

这家90年历史的保险集团称,在金融危机前从这些银行中购买的证券产品让其差点破产
2013年11月6日

中国加强个人信息保护波及调查业

中国监管机构一直在加强个人信息保护,但一些公司没有及时适应这些变化
2013年8月30日

华润子公司被控非法转让财产

这是身陷腐败传闻的中国华润集团牵涉的最新指控。一位英国人指控华润下属盛世有限公司高管盗窃公章,转移走了双方原计划合资开发的一个海南岛度假村的地皮。
2013年8月6日

RBS或遭股东索赔43.6亿英镑

数千名投资者声称在2008年时受到苏格兰皇家银行误导,投资于它120亿英镑的新股增发
2013年7月31日

Q&A:刑事指控对SAC及科恩的影响

SAC被控一项电信欺诈罪和四项证券欺诈罪。刑事指控对这家140亿美元对冲基金及其创始人史蒂文•科恩会带来什么影响?科恩将不得不彻底离开对冲基金业吗?
2013年7月26日

假文凭困扰商学院

西方商学院如今要花越来越多时间和精力鉴别申请人学位文凭的真伪,及其真实语言能力。但验证申请人资质真伪的需要,也给一些代理面试的初创企业带来商机。
2013年2月17日

美国司法部起诉标普欺诈

这是美国当局首次起诉评级机构,标普被控曾因发布虚高评级导致投资者损失逾50亿美元
2013年2月6日

中联重科否认虚增销售指控

一名举报者向香港监管机构指控中联重科“涉嫌欺诈”、“信息披露失实”,该公司称指控不实
2013年1月9日

美银行家斯坦福被判110年监禁

20多年来通过庞氏骗局诈取客户70亿美元,用以维持奢侈的生活
2012年6月15日

嘉汉林业创始人陈德源被控欺诈

加拿大当局已将调查范围从嘉汉林业管理层扩大到金融中介机构
2012年5月23日

“中概股”年报令审计公司高度戒备

在审计公司对欺诈事件的高度警惕中,“年报季”即将拉开大幕。未来数周可能会出现新一轮涉及海外上市中国企业的丑闻,对纽约和香港股市造成冲击。
2012年3月26日

美国富豪银行家窃取客户资金被定罪

艾伦•斯坦福爵士的2万银行客户至今血本无归
2012年3月7日

奥林巴斯将对高层大换血

董事会会吸纳更多外部人士,但外国股东对他们管理制造业企业的能力表示担忧
2012年2月28日

亚洲果业驳斥“产量虚假”报道

在伦敦和香港上市的这家种植集团成为最新一家业务被质疑的海外上市中国公司
2012年2月23日

FT社评:法律面前必须人人平等

这个世上适用于富人的法律是一套,适用于穷人的则是另一套。当伦敦金融城警方决定不对JC Flowers前英国首席执行官进行欺诈调查时,你还能得出什么别的结论呢?
2012年2月6日

嘉汉林业最终报告未消除全部质疑

被控欺诈的嘉汉林业表示将对上周在纽约受到的集体控诉积极反击
2012年2月2日

嘉汉林业难逃债务违约

本周将无法按时支付一笔1000万美元的到期利息,并且不确定何时能公布业绩
2011年12月14日

Lex专栏:麻烦缠身的嘉汉林业

嘉汉林业选择不按时支付一笔1000万美元的利息,是一个强烈信号:该公司现金告急。该公司的营运问题悬而未决,使得任何破产清盘前的再融资都将非常困难。
2011年12月14日

嘉汉林业现金告急

嘉汉林业宣称,一项独立调查为其“洗脱”了欺诈指控,但这并不能完全说服投资者和监管者。不过目前最大的问题是,这家公司正在迅速耗光现金。
2011年11月21日

黑客组织Anonymous指控超大现代农业欺诈

超大成为几个月来被指欺诈的又一家中资公司,这些指控多由做空者做出
2011年9月28日
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